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Consulenza per il Modello Organizzativo 231

inserito il 26 febbraio 2019

Con il D.Lgs 231/2001 si fa riferimento al quadro normativo che disciplina la responsabilità per società, enti e organizzazioni, con o senza personalità giuridica per reati posti in essere da Amministratori, Dirigenti e/o Dipendenti nell’interesse o a vantaggio dell’azienda stessa.
Avvalendoci di esperti nel settore siamo in grado di implementare un Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, al fine di prevenire la commissione dei reati con il riconscimento dell'ente di certificazione Rina Service Spa.

Servizi resi:

Mappatura ed analisi dei rischi:

  • Esame documentale, individuazione dei processi rilevanti e pianificazione delle interviste
  • Analisi interviste e redazione del Rapporto di Risk Assessment e Gap Analysis
  • Condivisione delle risultanze del Rapporto

Realizzazione del Modello Organizzativo:

  • Predisposizione del Modello di organizzazione, gestione e controllo
  • Predisposizione del codice etico                                                                                                                  

L’attività sopra descritte comprenderà le seguenti attività:

  • aggiornamento normativo,
  • assistenza nella revisione delle procedure che hanno un impatto sulle attività sensibili,
  • assistenza nella pianificazione delle attività dell’Organismo di Vigilanza,

Tutte le attività saranno svolte fornendo un appropriato supporto organizzativo alle funzioni di volta in volta coinvolte.

Attività aggiuntiva:

·         Esperto e componente dell’organo di vigilanza.

 

ELENCO REATI 231:

Le fattispecie di reato rilevanti – in base al D.Lgs. 231/2001 e successive integrazioni – al fine di configurare la responsabilità amministrativa dell’ente sono soltanto quelle espressamente elencate dal Legislatore ed, a tutt’oggi, possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

  1. delitti contro la pubblica amministrazione (quali corruzione e malversazione ai danni dello Stato, truffa ai danni dello Stato e frode informatica ai danni dello Stato, indicati agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001) o contro la fede pubblica (quali Falsita` in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, indicati all’art. 25-bis D.Lgs. 231/2001);
  2. reati societari (quali false comunicazioni sociali, falso in prospetto, illecita influenza sull’assemblea, indicati all’art. 25-ter D.Lgs. 231/2001);
  3. delitti in materia di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico (ivi incluso il finanziamento ai suddetti fini), indicati all’art. 25-quater D.Lgs. 231/2001;
  4. delitti contro la personalità individuale (quali lo sfruttamento della prostituzione, la pornografia minorile, la tratta di persone e la riduzione e mantenimento in schiavitù, indicati all’art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001);
  5. Abusi di mercato, indicati dall’articolo 25-sexies D.Lgs. 231/2001);
  6. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, indicati dall’art.25-quater 1. del Dlgs 231/2001);
  7. Reati transnazionali: l’associazione per delinquere, di natura semplice e di tipo mafioso, l’associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri o al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il riciclaggio, l’impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, il traffico di migranti ed alcuni reati di intralcio alla giustizia se rivestono carattere di transnazionalità;
  8. Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies D.Lgs. 231/2001);
  9. reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita previsti dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale (art. 25-octies D.Lgs. 231/01);
  10. Delitti informatici ed illecito trattamento dei dati c.d. “Cybercrime” (art. 24-bis D.Lgs. 231/2001);
  11. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. 231/01);
  12. Delitti contro l’industria e il commercio (art. 25-bis-1 D.Lgs. 231/01);
  13. Delitti in materia di violazioni del diritto d’autore (art. 25-nonies D.Lgs. 231/01);
  14. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorita’ giudiziaria (art. 25-decies D.Lgs. 231/01);
  15. Reati ambientali ed inquinamento del mare da parte delle navi (art. 25-undecies);
  16. Impiego di lavoratori stranieri irregolari (art. 25-duodecies);
  17. Corruzione tra privati (art. 25-ter).


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